南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会

时间:2019-12-03 12:48:39 作者:象潭信息门户网 手机订阅 参与评论(0) 【投稿】

证券代码:603982证券缩写:全丰自动公告号。:Pro 2019-019

南京泉丰汽车精密技术有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:南京市江宁区嘉湖东路9号殷诚皇冠假日酒店二楼江宁贵宾厅

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由潘龙泉主席主持。本次会议的召开、召集、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和8名与会者。冯远主任因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。监事陈万祥先生因工作原因未能出席本次会议。

3.董事会秘书兼首席财务官刘志文先生出席了会议。总经理邓灵渠和副总经理张胡林出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于部分闲置募集资金现金管理的议案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于修改公司章程和工商变更登记的议案

3.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司股东大会议事规则的议案

4.提案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司董事会议事规则的议案

5.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司监事会议事规则的议案

6.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司外商投资管理制度的议案

7.提案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司对外担保管理制度的提案

8.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密科技有限公司关联交易管理系统的议案

9.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司独立董事工作制度的议案

10.提案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司制度防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的议案

11.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密科技有限公司募集资金管理制度的议案

(二)累积投票议案的表决

12.关于选举第二届董事会非独立董事的议案

13.关于选举第二届董事会独立董事的议案

14.关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

本次会议的第二项议案是特别决议议案,需要出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会确认的律师事务所:北京嘉园律师事务所上海分所

律师:傅阳元、李欣

2、律师验证结论:

公司本次股东大会的召开和召集程序、召集人和与会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.由律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书。

南京泉丰汽车精密技术有限公司

2019年10月17日

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